Navegando: lavagem de dinheiro

Prisões na nova fase da Operação Unha e CarneA Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (2) uma nova fase da Operação Unha e Carne no Rio de Janeiro, que resultou na prisão do pastor Márcio Poncio e teve como alvos o…

Ação Contra Fraudes e Delitos SanitáriosNa manhã desta quarta-feira, 25 de março, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) lançou a Operação Casa de Farinha, com o intuito de desarticular um esquema robusto de fraudes tributárias…

Vínculos Financeiros Revelados em InvestigaçãoA irmã de Castellar Neto, suplente do senador Carlos Viana e atual presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, está envolvida em um escândalo financeiro. Carolina Modesto Guimarães, empresária e advogada, teria recebido…

Desdobramentos do Caso ‘Sicário’Na noite de quarta-feira (4), Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como ‘Sicário’, faleceu em um hospital de Belo Horizonte. A informação foi confirmada por fontes próximas, que relataram que ele havia atentado contra a própria…

O Fim de uma Jornada CriminosaLuiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, faleceu na noite de quarta-feira (4) em um hospital de Belo Horizonte. O óbito ocorreu após ele ter feito uma tentativa de suicídio enquanto estava sob…